Criminelen verstoppen geld steeds slimmer
Criminelen weten hun zwarte geld steeds beter te verstoppen. Geheime bergplaatsen en cryptovaluta als de bitcoin maken de jacht op crimineel vermogen steeds ingewikkelder zegt het Openbaar Ministerie, dat afgelopen jaar ruim 221 miljoen euro wist af te pakken.
Niemand mag bij ons achterover leunen
Het afpakbedrag van exact 221.259.200 euro valt 196 miljoen euro lager uit dan in 2016. Dat recordbedrag van 417 miljoen was te danken aan een megazaak rond het Oezbeekse Telecombedrijf Vimpelcom, die 268 miljoen euro in het laatje bracht. Dit jaar waren de klappers minder groot.
,,Al met al zijn we tevreden over dit resultaat'', stelt Marianne Bloos, hoofd van het Functioneel Parket van het OM, dat gespecialiseerd is in fraude- en ontnemingszaken. ,,Toch streven we elk jaar naar meer.''
De jacht op crimineel geld wordt steeds lastiger omdat boeven hun vermogen steeds beter weten te verhullen. Ze kopen geen patserbak meer, ze leasen er een. Geld verdwijnt vaker naar buitenlandse rekeningen. ,,Vroeger liepen geldkoeriers van de onderwereld met sporttassen vol bankbiljetten rond'', zegt Bloos. ,,Nu zijn we soms drie dagen bezig een verborgen ruimte in een auto te vinden.''
Cryptovaluta
Criminelen maken bovendien handig gebruik van nieuwe betalingsmethoden zoals cryptovaluta als bitcoin of zogeheten debitcards. Dat zijn oplaadbare plastic betaalkaarten, die makkelijk over de grens kunnen worden gesmokkeld. De ontwikkelingen op elektronisch gebied gaan razendsnel, zegt Marianne Bloos van het Functioneel Parket. Ze houdt haar tablet omhoog. ,,Hoe lang bestaat de iPad? Nog maar een jaar of acht. Datzelfde gaat op voor de bitcoin. Criminelen maken slim gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat dwingt ons in de jacht op crimineel geld tot voortdurende innovatie. Niemand mag bij ons achterover leunen.''
Een voorbeeld van nieuw crimineel ondernemerschap is de zaak van Mohammed C., die xtc, speed, cocaïne en pure MDMA aanbood via het darknet, het versleutelde deel van het internet. Gebruikers uit 49 landen bestelden in anderhalf jaar tijd drugs met bitcoins ter waarde van zo’n 1,5 miljoen euro. C. probeerde justitie te slim af te zijn door die digitale munten wit te wassen, maar werd toch gepakt. In november werd hij veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Zijn bitcoins en twee dure auto’s zijn afgepakt.
Lees verder onder de foto
Over de grens
Steeds vaker moet het OM de grens over om criminele vermogens op te sporen. Vorige maand nog was er een internationaal onderzoek naar een 64-jarige man uit Amsterdam die wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. Het vermoeden was dat hij via familie in het buitenland de beschikking had over miljoenen euro’s. Er volgden huiszoekingen in Amsterdam en in Tel Aviv. Op bankrekeningen in Nederland en Luxemburg ligt inmiddels beslag. De man mag niet meer over dat geld beschikken totdat een rechter erover heeft geoordeeld.
In totaal heeft het OM de laatste jaren beslag gelegd op meer dan 1,5 miljard euro. Dit is pas de eerste stap in het afpakproces. De de rechter moet zich er nog over buigen of het OM het geld ook echt kan incasseren. Dat het afgelopen jaar voor 359 miljoen euro beslag is gelegd, doet Marianne Bloos goed. ,,Dit is ons potentiële incassobedrag, dus het is goed als die pot groeit. In een ideale situatie maken we een afpakzaak van elke strafzaak waarin criminelen geld hebben verdiend. Zo ver zijn we nu nog niet.''
Platzak
Criminelen mogen niet wegkomen omdat ze doorprocederen
Afpakken blijkt een zaak van een lange adem. Gemiddeld duren afpakzaken acht jaar. Vaak gaan het OM of de criminelen in hoger beroep. En zelfs als een afpakbedrag definitief toegewezen is door de rechter, is de incasso ervan moeilijk. Criminelen zeggen namelijk vaak niet te kunnen betalen.
Zo was er de hennephandelaar die nog 641.841 euro moest voldoen. Omdat hij platzak zei te zijn kon hij in 2014 een betalingsregeling afspreken. Dat ging goed tot de FIOD vorig jaar een schip van hem opspoorde dat op weg was naar Spanje. Dat schip leverde in één klap het resterende geld op.
,,Soms is het frustrerend dat zaken zo lang duren'', zegt Bloos. ,,Maar we laten het er nooit bij zitten. Criminelen mogen niet wegkomen omdat ze doorprocederen.''
Thaise villa
Het plukbedrag van het afgelopen jaar valt eigenlijk nog hoger uit dan 221 miljoen. Betalingen aan slachtoffers of aan de fiscus zijn in dat bedrag niet meegerekend. Zo raakte incassofraudeur Gerard U. uit Apeldoorn in december vorig jaar zijn Thaise villa kwijt. De verkoop van die woning komt nu ten goede aan de gedupeerden. Ook een boot met een waarde van enkele tonnen kon afgelopen jaar niet worden bijgeschreven. Het poolexpeditieschip, dat is gebruikt door drugssmokkelaars, werd geschonken aan het Scheepvaart Transport College in Rotterdam. Bloos sluit soortgelijke maatschappelijke herbestemmingen van crimineel goed voor dit jaar niet uit.
Bloos: ,,Dat sommige bedragen niet meetellen in ons afpakresultaat is niet belangrijk. We bekijken per zaak wat de meest effectieve maatregel is. Ons primaire doel is om slachtoffers te kunnen compenseren en om te laten zien dat misdaad niet mag lonen.''
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
PREMIUM
450 mensen hebben een steunhart: een pomp in je buik die werkt op batterijen en bloed weer rondpompt
-
Boycot
Actievoerders ook hier solidair met Palestina: ‘bloeddadels’ en Big Macs in de ban
Starbucks en McDonald’s zijn sinds de oorlog tussen Israël en Hamas de gebeten hond. Pro-Palestijnse activisten boycotten de ketens vanwege hun vermeende steun aan Israël. Dat merken de concerns in de portemonnee; vooral in het Midden-Oosten liggen de verkopen lager. In Nederland worden de Israëlische dadels door sommigen niet meer gepruimd. -
PREMIUM
Isis-K benutte oorlogschaos voor infiltratie in West-Europa: ze deden zich voor als asielzoekers
Isis-K zaaide vrijdag dood en verderf in Moskou. Maar de groep heeft ook al voet aan de grond gekregen in West-Europa. Daar gebruikten ze, onder meer, de chaos van de oorlog in Oekraïne voor. Met het EK voetbal en de Olympische Spelen in aantocht is het alarmfase 1. -
PREMIUMbelastingaangifte
Dit zijn aftrekposten waar de Belastingdienst dit jaar extra op controleert (en zo vul je ze goed in)
Het is weer zover: sinds 1 maart kun je aangifte inkomstenbelasting doen over het jaar 2023. Wij helpen je op weg bij je belastingaangifte. Vandaag: waar controleert de Belastingdienst dit jaar extra op? Een financieel planner en een accountant vertellen over belangrijke aftrekposten en waar je op moet letten bij het doen van je aangifte. -
PREMIUM
Deze voedselsoorten dreigen te verdwijnen: ‘We hebben een heel fragiel systeem gecreëerd’
De Britse radiomaker Dan Saladino is gefascineerd door voedselsoorten die dreigen te verdwijnen en de mensen die ze proberen te redden. Zijn bekroonde boek Eating to Extinction is nu vertaald naar het Nederlands. ,,We hebben de afgelopen eeuw een heel fragiel voedselsysteem gecreëerd.”Amsterdam
-
293
Bijna helft van werkenden houdt het niet vol tot pensioenleeftijd
-
-
-
PREMIUMhuisarts vertelt
Meneer Bolkestein hapt naar adem, maar de coassistent en ik horen niets bij de longen
De coassistent van huisarts Rutger Verhoeff heeft het benauwd. Hij hoort bij zijn patiënt met de stethoscoop weinig, terwijl meneer Bolkestein toch echt zichtbaar naar adem hapt. Maar dan ontdekt de huisarts wat er mis is. -
De Kwestie394
Praat mee: inspireren de nieuwe recepten zonder vlees of vis jou om anders te eten?
Jumbo en Plus, maar ook Unilevermerken Knorr en Conimex gaan meer recepten op hun verpakkingen aanbieden die zonder vlees of vis worden gemaakt. Ongeveer de helft wordt vegetarisch. Aan de hand van dit actuele thema leggen we onze lezers in de Kwestie graag een vraag voor.
-
Met video9
Nederlandse amateurvoetballer (21) gaat internet over met vier wondergoals: ‘Real Madrid? Doe normaal’
Katwijk, Den Haag, Hoogeveen -
PREMIUMSalaris
Patrick (25) wil niet meer verdienen: ‘Anders raak ik mijn huurtoeslag en zorgtoeslag kwijt’
Patrick (25) werkt als logistiek medewerker in een distributiecentrum voor auto-onderdelen. Hij houdt zich bezig met allerlei werkzaamheden: van magazijntellingen tot het verplaatsen van goederen. -
-
Video/update
Kamer wil dat kabinet verstoring concert Lenny Kuhr scherper veroordeelt: ‘Slappe hap’
Den Haag