Criminelen verstoppen geld steeds slimmer
Criminelen weten hun zwarte geld steeds beter te verstoppen. Geheime bergplaatsen en cryptovaluta als de bitcoin maken de jacht op crimineel vermogen steeds ingewikkelder zegt het Openbaar Ministerie, dat afgelopen jaar ruim 221 miljoen euro wist af te pakken.
Niemand mag bij ons achterover leunen
Het afpakbedrag van exact 221.259.200 euro valt 196 miljoen euro lager uit dan in 2016. Dat recordbedrag van 417 miljoen was te danken aan een megazaak rond het Oezbeekse Telecombedrijf Vimpelcom, die 268 miljoen euro in het laatje bracht. Dit jaar waren de klappers minder groot.
,,Al met al zijn we tevreden over dit resultaat'', stelt Marianne Bloos, hoofd van het Functioneel Parket van het OM, dat gespecialiseerd is in fraude- en ontnemingszaken. ,,Toch streven we elk jaar naar meer.''
De jacht op crimineel geld wordt steeds lastiger omdat boeven hun vermogen steeds beter weten te verhullen. Ze kopen geen patserbak meer, ze leasen er een. Geld verdwijnt vaker naar buitenlandse rekeningen. ,,Vroeger liepen geldkoeriers van de onderwereld met sporttassen vol bankbiljetten rond'', zegt Bloos. ,,Nu zijn we soms drie dagen bezig een verborgen ruimte in een auto te vinden.''
Cryptovaluta
Criminelen maken bovendien handig gebruik van nieuwe betalingsmethoden zoals cryptovaluta als bitcoin of zogeheten debitcards. Dat zijn oplaadbare plastic betaalkaarten, die makkelijk over de grens kunnen worden gesmokkeld. De ontwikkelingen op elektronisch gebied gaan razendsnel, zegt Marianne Bloos van het Functioneel Parket. Ze houdt haar tablet omhoog. ,,Hoe lang bestaat de iPad? Nog maar een jaar of acht. Datzelfde gaat op voor de bitcoin. Criminelen maken slim gebruik van nieuwe technologische ontwikkelingen. Dat dwingt ons in de jacht op crimineel geld tot voortdurende innovatie. Niemand mag bij ons achterover leunen.''
Een voorbeeld van nieuw crimineel ondernemerschap is de zaak van Mohammed C., die xtc, speed, cocaïne en pure MDMA aanbood via het darknet, het versleutelde deel van het internet. Gebruikers uit 49 landen bestelden in anderhalf jaar tijd drugs met bitcoins ter waarde van zo’n 1,5 miljoen euro. C. probeerde justitie te slim af te zijn door die digitale munten wit te wassen, maar werd toch gepakt. In november werd hij veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Zijn bitcoins en twee dure auto’s zijn afgepakt.
Lees verder onder de foto
Over de grens
Steeds vaker moet het OM de grens over om criminele vermogens op te sporen. Vorige maand nog was er een internationaal onderzoek naar een 64-jarige man uit Amsterdam die wordt verdacht van witwassen en belastingfraude. Het vermoeden was dat hij via familie in het buitenland de beschikking had over miljoenen euro’s. Er volgden huiszoekingen in Amsterdam en in Tel Aviv. Op bankrekeningen in Nederland en Luxemburg ligt inmiddels beslag. De man mag niet meer over dat geld beschikken totdat een rechter erover heeft geoordeeld.
In totaal heeft het OM de laatste jaren beslag gelegd op meer dan 1,5 miljard euro. Dit is pas de eerste stap in het afpakproces. De de rechter moet zich er nog over buigen of het OM het geld ook echt kan incasseren. Dat het afgelopen jaar voor 359 miljoen euro beslag is gelegd, doet Marianne Bloos goed. ,,Dit is ons potentiële incassobedrag, dus het is goed als die pot groeit. In een ideale situatie maken we een afpakzaak van elke strafzaak waarin criminelen geld hebben verdiend. Zo ver zijn we nu nog niet.''
Platzak
Criminelen mogen niet wegkomen omdat ze doorprocederen
Afpakken blijkt een zaak van een lange adem. Gemiddeld duren afpakzaken acht jaar. Vaak gaan het OM of de criminelen in hoger beroep. En zelfs als een afpakbedrag definitief toegewezen is door de rechter, is de incasso ervan moeilijk. Criminelen zeggen namelijk vaak niet te kunnen betalen.
Zo was er de hennephandelaar die nog 641.841 euro moest voldoen. Omdat hij platzak zei te zijn kon hij in 2014 een betalingsregeling afspreken. Dat ging goed tot de FIOD vorig jaar een schip van hem opspoorde dat op weg was naar Spanje. Dat schip leverde in één klap het resterende geld op.
,,Soms is het frustrerend dat zaken zo lang duren'', zegt Bloos. ,,Maar we laten het er nooit bij zitten. Criminelen mogen niet wegkomen omdat ze doorprocederen.''
Thaise villa
Het plukbedrag van het afgelopen jaar valt eigenlijk nog hoger uit dan 221 miljoen. Betalingen aan slachtoffers of aan de fiscus zijn in dat bedrag niet meegerekend. Zo raakte incassofraudeur Gerard U. uit Apeldoorn in december vorig jaar zijn Thaise villa kwijt. De verkoop van die woning komt nu ten goede aan de gedupeerden. Ook een boot met een waarde van enkele tonnen kon afgelopen jaar niet worden bijgeschreven. Het poolexpeditieschip, dat is gebruikt door drugssmokkelaars, werd geschonken aan het Scheepvaart Transport College in Rotterdam. Bloos sluit soortgelijke maatschappelijke herbestemmingen van crimineel goed voor dit jaar niet uit.
Bloos: ,,Dat sommige bedragen niet meetellen in ons afpakresultaat is niet belangrijk. We bekijken per zaak wat de meest effectieve maatregel is. Ons primaire doel is om slachtoffers te kunnen compenseren en om te laten zien dat misdaad niet mag lonen.''
Gratis onbeperkt toegang tot Showbytes? Dat kan!
Log in of maak een account aan en mis niks meer van de sterren.Lees Meer
-
PREMIUM
Rouwende moeder omzeilt begrafenisplicht in Duitsland en cremeert haar baby in Nederland
Enschede -
Schoonmaaktip
Je huis weer ‘lenteproof’: maak deze fout niet met je vitrage
Weg met de winterdip en hallo schone lei: de voorjaarsschoonmaak staat voor de deur. Met deze praktische tips van schoonmaakexpert Marja Middeldorp wordt jouw huis weer spic en span. -
PREMIUM
Bordeel sluit deuren vanwege strengere regelgeving: ‘Ik ben er helemaal klaar mee’
Landhuis Surprise is niet meer. Het bordeel werd vijftien jaar gerund door Hilbert en Karin Drenth. Die laatste overleed vorig jaar, waarna Hilbert nu de stekker eruit trekt. ,,Zoiets run je niet in je eentje.”Oudleusen -
Phishing-alarm, test nu of jouw gegevens circuleren onder criminelen
De recherche heeft 7,3 miljoen e-mailadressen onderschept bij criminelen, die ze gebruikten om mensen digitaal te beroven. Grote kans dat ook jouw e-mailadres hierbij zit. Zeven tips om phishing te herkennen. -
306
Geheime operatie is klaar, maar wie gaat ervoor dokken? Hoger btw-tarief blijkt een optie
Operatie Beethoven, het kabinetsplan om grote bedrijven als ASML in Nederland te houden, is af. Vraag is nu: wie draait op voor de kosten? Bedrijven, rijken, erfgenamen en woningeigenaren zijn mogelijk de klos. Of gaat iedereen meer betalen aan btw op boodschappen en de bioscoop? De Tweede Kamer moet kiezen, blijkt uit een kabinetsbrief die deze site heeft ingezien.
-
51
Dierenartskosten verschillen enorm per praktijk: 340 euro of 135 euro voor dezelfde behandeling
-
-
-
de kwestie161
Praat mee: weerapps zijn bepalend voor de activiteiten die ik onderneem
In de Kwestie leggen we een vraag over een actueel thema voor aan onze lezers. Vandaag: het checken van een weerapp bepaalt wat ik ga doen. Reageer hieronder ook op deze kwestie. -
PREMIUMReconstructie
Kapitein rampschip Baltimore had geen tijd om ‘black-out’ te verhelpen en voer zo binnen 5 minuten tegen brug
De complete stroomuitval waardoor het containerschip ‘Dali’ de brug in Baltimore ramde, kon niet op een ongelukkiger moment komen. Precies vijf minuten had de bemanning om over te schakelen op back-up systemen voordat de pyloon werd geraakt. ,,Dat is te kort om nog iets te kunnen uitrichten”, zeggen experts.
-
Chauffeur rijdt aan andere kant van Nederland als hij appje krijgt: ‘Binnen 2 uur melden, anders ontslag’
Zoetermeer -
15
Reacties op probleemloos naast asielzoekerscentrum wonen: ‘Misschien brengt het haatzaaiers op andere gedachten’
‘Wat de asielzoekers betreft, hoop ik dat we geen ervaringsdeskundigen hoeven te worden om ze te begrijpen. De ervaring van Godfried ten Barge laat ons zien hoe goed het kan’ en ‘Een groep die denkt de wijsheid in pacht te hebben. Wat een laffe manier om Lenny Kuhr als doelwit te gebruiken. Ze kunnen beter in opstand komen tegen Hamas’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van donderdag 28 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl. -
-
PREMIUM
In China leren deze studenten Nederlands: ‘Verknocht aan stroopwafels!’